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某省下发通告:追缴城投中介违规获利,倒查6年,限期15天,主动从宽!

4月30日,江苏省淮安市清江浦区召开国有平台企业融资中介领域违规获利追缴专项行动动员部署会,省委第八巡视组正处巡视专员到会指导,区委书记、区长、以及多位区领导参加会议。

 

5月1日,江苏省淮安市洪泽区也召开了国有平台企业融资中介领域违规获利追缴专项行动动员部署会。省委第八巡视组副处巡视专员到会指导,区委书记、区长、多位区领导、区委办、政府办、经济开发区、食品科技产业园、古堰景区管委会、法院、公安分局、财政局、有关公司等相关单位负责人参加。

 

可以看出,这两个区接连召开国有平台企业融资中介领域违规获利追缴专项行动动员部署会,并都由区委书记、区长等领导主持、省委巡视组专员到会指导、区内主要相关单位负责人参加,洪泽区动员会上还有法院、公安分局等机关人员出席。

 

两个区的会上均提到,此次专项行动是全面落实中央和省市委决策部署以及省委巡视组工作要求。有关领导在发言中要求:深挖细查融资中介领域违规隐患,从严从实推动问题整改。

 

近日,一份专项行动领导小组发布的《关于敦促违规获利退缴的通告》将追缴行动的进一步细节公诸于众。

 

倒查6年,主动从宽

 

1、行动要求来自省委巡视组。此信息进一步印证了昨日发文中提及的省委巡视有关工作要求。4月初,江苏省纪委监委官网通报显示,十四届江苏省委第一轮巡视动员部署会于3月30日在南京召开,部署对22个县市区开展常规巡视。会议指出,本轮巡视是新一届江苏省委的首轮巡视,其中一项重要工作就是:要聚焦政府隐性债务防范化解情况,重点关注融资成本、融资中介、盲目投资和虚假化债。

 

2、倒查6年。2016年以来涉及平台融资的相关机构和个人在本通告发布之日(5月1日)起15天内,将获取的介绍费、顾问费、咨询费等不当利益主动上交至专门帐户。

 

3、主动从宽。在规定时间内主动向相关部门讲清问题、退缴不当得利的,将依法从轻、减轻或免于处罚。

 

4、参与方阵容突显严肃性。纪委监委、法院、公安、财政、税务等部门将根据专项行动要求,展开联合行动,最大限度追缴违法所得。

 

《通告》落款方为“XX国有平台企业融资中介领域违规获利追缴专项行动领导小组” ,《通告》自2022年5月1日起实施。

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所有命运的馈赠,早已暗中标好价格

 

1、今年以来随着中纪委多次曝光城投融资领域的腐败现象,利益捆绑输送等情况,一大批金融机构人员、城投公司官员、融资中介机构相继落马。

 

2、QJP城投控股集团有限公司原党委书记熊ZW刚刚落马,其利用职务便利,在信托融资、定融业务承接等方面为他人牟取利益,并多次收受他人财物,数额巨大,涉嫌犯受贿罪。熊ZW利用职权个人决定同意由高某某承接QJP城投公司定融业务,在熊ZW的帮助下,高某某先后承接了QJP城投公司定融业务16个,备案金额累计57.2亿元;而他本人也收受了好处费1100余万元,这些好处费以及相应的孳息全部由行贿人高某某代为保管。

 

3、据市场消息,自2020年以来,先后有多家在沪融资中介公司的负责人及公司业务经理失联,被带走等时有发生,也牵连到某些融资租赁公司高管被带走。曾经有公司仅仅靠融资中介服务每年就能赚得上亿的不在少数,这背后也滋生了很多利益输送、利益捆绑情况的发生,近几年来纪委部门加大了对城投公司的监察力度,从而时有曝光融资中介和金融机构、城投公司等捆绑的不合规行为。

中央纪委国家监委网站上的一篇报道指出:“江苏省纪委监委审理的某省管干部通过其子与地方国有融资平台开展融资租赁业务,虚增交易环节,违规获取手续费和利息的问题,经过与案件承办部门全过程沟通配合、多方面引导取证,该问题被认定为受贿。”

 

4、据悉,已有多地在开展追缴活动,有融资中介从上海被带回、有融资中介主动退还8000余万财顾费、大批融资中介已经离开这个行业。此次追缴行动决心大、力度大,有地方要求不退款,就抓人。“近期某融资中介老总,说JSHA某城投公司打电话给他要求退回融资顾问费!老总非常犹豫,不知道退还是不退,退的话退多少合适?

 

正如西方哲言:所有命运的馈赠,都早已在暗中标好了价格!

 

有人的地方就是江湖,有利益纷争的地方就有阴暗。政信的江湖如今乌云密布!政信项目为金融人士提供财富机遇的同时,也给那些面对利益无法经受诱惑考验的人,埋下了人生的地雷。不知道哪一天,这些地雷就会爆炸,将这些人的生活炸得粉碎。

 

一个普通的金融人员,在这种环境之下,只要敢做,都能够轻松的赚取近3000万元的巨款。那些掌握权力和关键金融资源的人们,又该是个什么状况?今年的金融反腐,众多案件将会拓开我们的想像力。

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